Investigação

Ações fraudulentas realizadas por todos os níveis de colaboradores podem causar prejuízos financeiros
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Prevenção

A equipe de consultores da Securidad possui mais de 30 anos de experiência
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Antifraude

Desenvolvimento de estratégias antifraude que irão resguardar sua empresa
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A Securidad

Desde 2000 atuando no mercado de prevenção à práticas ilícitas, Securidad Consultoria conta com uma rede de parceiros em todo território nacional. Nosso diferencial está na elaboração de investigações inteligentes, ou seja, além de efetuarmos buscas de informações elaboramos uma análise técnica de todas as informações identificadas focando sempre no interesse do contratante. A Securidad Consultoria conta com profissionais altamente qualificados e em constante processo de reciclagem em seus departamentos investigativo e consultivo, utilizando como ferramenta de trabalho os mais modernos equipamentos. O atual quadro que retrata a incidência de delitos no país preocupa a todos aqueles que atuam no mercado de trabalho. Entes públicos ou privados, qualquer que seja a atividade desenvolvida, onde haja comprometimento patrimonial e financeiro sujeito à subtração, há risco da ocorrência de crimes. O impacto de práticas ilícitas no mundo dos negócios não se limita ao montante envolvido. A fraude de vulto pode colocar em risco toda uma organização, além de prejudicar sua reputação. Pode criar um ambiente de trabalho nocivo. Cortar o mal pela raiz, isto é, tomar as medidas apropriadas em relação aos sinais de alerta identificados, é fundamental para se obter um ambiente de trabalho saudável e ético. A própria administração pública federal, estadual ou municipal, bem como inúmeras empresas do setor privado, já se depararam em algum momento com a prática de atos ilícitos, suportando, em consequência, enormes prejuízos. É necessária a máxima atenção dos administradores no tocante à prática de crimes. Algumas empresas possuem dificuldades em quantificar suas experiências mesmo quando já vivenciaram algum delito em suas organizações. Numerosas fraudes e outros delitos, exemplificando, os crimes contra as relações de consumo, às vezes passam desapercebidos por não haver um rígido controle interno.

Nossa Equipe

Angelo Vellasco

Diretor

OAB – MG 212.165

Coordenação da Investigação Defensiva e Análise de Risco

Bacharelado em direito

Período de 1987 – 1991  •  Universidade Cândido Mendes – RJ

Especialista em Direito Penal e Processo Penal

Período de 2003 – 2004  •  Universidade Estácio de Sá – RJ

Especialista em Políticas e Gestão em Segurança Pública

Período de 2006 – 2007  •  UNESA – RJ

Especialista em Direito Constitucional

Período de 2011  •  Universidad de Castilla-La Mancha – Espanha

Curso de Aperfeiçoamento em Administração de Crises e Procedimentos em Sequestros e Resgate de Reféns

Período de 1997  • Shefayim – Israel

Curso “Proyectos Municipales para la Seguridad Ciudadana –  The International Institute of Leadership - Kfar Sabá

Período de 2007  •  Israel

Alexandre Monteiro

Consultor

Carlos Suster

Consultor

Guilherme Morais

Consultor

Henrique Domingos

Consultor

Raphael Stevan

Consultor

Robson Belhasof

Consultor

Nossos Serviços

Investigação Defensiva

A utilização efetiva da investigação defensiva.

A utilização efetiva da investigação defensiva pode decidir se um inocente será condenado ou absolvido, se será ou não aplicada uma qualificadora, privilegiadora, agravante, atenuante, causa de aumento ou de diminuição de pena. Pode, ainda, seguir linhas de investigação descartadas pela autoridade policial ou pelo ministério público, encontrando elementos que permaneciam desconhecidos.

A equipe de investigação defensiva é formada por profissionais que possuem em seus currículos, conhecimento acadêmico aliado a experiência prática em investigações intrincadas de diversas naturezas, destacando crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio.

Consultores com experiência de trabalho forjada ao longo de anos, não raramente, em ambientes complexos ou hostis, durante o exercício de suas funções em cargos nas polícias judiciárias.

Rastreamento de Ativos

Investigação Junto aos Órgãos Públicos

Background Checking Como Medida de Precaução Contra Fraudes

Investigação e prevenção de fraudes - Estratégias antifraude

Ações fraudulentas realizadas por todos os níveis de colaboradores podem causar prejuízos financeiros imensuráveis aos negócios de uma empresa. Tanto os prejuízos diretos quanto os riscos à imagem e credibilidade da empresa podem gerar consequências não desejadas para administradores, colaboradores, acionistas e investidores.

A equipe de consultores da Securidad possui mais de 30 anos de experiências em investigação e identificação de fraudes, prevenção e desenvolvimento de estratégias antifraude que irão resguardar sua empresa e os interesses de seus sócios e acionistas.

Auditorias preventivas como forma de prevenção aos crimes contra relação de consumo, contra a saúde pública, contra o meio ambiente, entre outros

As ações fiscalizatórias realizadas pelos órgãos públicos são uma constante razão de preocupação para os empreendedores. Muitas vezes, isso ocorre por não se ter uma noção exata da forma como o empreendimento se adequa às regulamentações do setor, e em que medida isso ocorre. Em outros casos, a preocupação se dá até mesmo pelo desconhecimento de toda a legislação aplicável e exigível pelo poder público.

Independentemente da razão, a grande maioria dos empreendimentos sujeitos à fiscalização do poder público encontram dificuldades para mensurar os riscos aos quais estão expostos, além das dificuldades em encontrar maneiras efetivas e econômicas de se antecipar às ações fiscalizatórias. Tudo isso, dificultando a realização de uma gestão adequada desses riscos.

Como prova dessas constatações, têm-se a afirmação habitual no meio empresarial de que “não há ação de fiscalização que não resulte em auto de infração”.

Nesse contexto é que a as auditorias preventivas realizadas pela equipe Securidad Consultoria e Assessoria funcionam como um instrumento extremamente efetivo de gestão de riscos. As auditorias preventivas se dão nas diversas áreas sensíveis aos nossos clientes, com destaque para as auditorias preventivas com foco na prevenção de crimes contra a saúde pública, de crimes contra a relação de consumo e de crimes e irregularidades ambientais, inclusive contra o meio ambiente do trabalho, além das auditorias de checagem de regularidade documental.

Consultoria e assessoria em questões técnicas e legais relacionadas a relações de consumo, saúde pública, meio ambiente, vínculos trabalhistas, entre outros

A Securidad Consultoria e Assessoria atua na prevenção dos crimes listados no item anterior, entre outros, principalmente por meio das auditorias preventivas. Além disso, a equipe Securidad está pronta para prestar auxílio em diversos assuntos relevantes para o desenvolvimento das atividades empresariais.

Desde a realização de perícias técnicas, em processos judiciais ou não, até o acompanhamento de sua realização e conclusão, bem como auxílio em procedimentos de investigação, a equipe Securidad está preparada para assessorar seus clientes e parceiros com agilidade, economia e eficácia.
A Securidad ainda oferece consultoria e assessoria em diversos outras questões necessárias para o desenvolvimento das atividades de uma empresa, como a aquisição e renovação de licenças necessárias para empreendimentos junto à administração pública, entre outros.

Para entender mais sobre os serviços realizados ou esclarecer dúvidas, entre em contato pelo e-mail: consultores@securidad.com.br.

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